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阿联酋在打击金融犯罪方面发挥全球领先作用

2024-2-26 17:39| 发布者: 岔開孇骽直犇炷題| 查看: 520 |原作者: 岔開孇骽直犇炷題

摘要: 反洗钱和反恐融资执行办公室(AML/CFT)总干事哈米德·阿尔·扎比表示,阿联酋在打击金融犯罪方面发挥着全球领先作用,并指出阿联酋将启动下一个金融行动特别工作组 (FATF) 2026 年相互评估报告 (MER) 。

反洗钱和反恐融资执行办公室(AML/CFT)总干事哈米德·阿尔·扎比表示,阿联酋在打击金融犯罪方面发挥着全球领先作用,并指出阿联酋将启动下一个金融行动特别工作组 (FATF) 2026 年相互评估报告 (MER) 。

Al Zaabi表示,FATF今天宣布阿联酋已完成其行动计划的所有15项建议,这是该国各个联邦、地方和私营部门实体根据国家战略和行动计划不懈努力的结果。

他表示,阿联酋利用数字工具建立了复杂的监测和报告系统,涉及90多个国家实体。

“联邦竞争力和统计中心是执行办公室的一部分,保留这些数据,用于确保实体继续遵守国家目标和国际标准。”

Al Zaabi解释说,在国际合作的背景下,阿联酋增加了司法互助条约(MLAT)的数量,迄今已签署45项条约,今年还将签署更多条约。在金融信息交换领域,阿联酋在 2023 年 1 月至 10 月期间发出了 200 份传出的 MLAT 请求,以促进对恐怖主义融资、洗钱和上游犯罪的调查。

在可疑交易/活动报告(STR)方面,与 2022 年相比,今年前 10 个月各部门参与该流程的程度以及提交报告的数量有所增加。指定非金融企业和专业( DNFBP)行业的 STR 增长了 266%,而房地产行业的 STR 增长了 106%。企业服务提供商和信托基金部门的 STR 增长了 49%,而所有 DNFBP 提交的 STR 总数达到了 90%。

反洗钱/反恐怖融资执行办公室总干事表示,在执法措施方面,1月至10月监管机构在反洗钱/反恐怖融资领域处以的罚款金额达到2.492亿迪拉姆,而2017年为7600万迪拉姆。 2022 年,增长三倍。在定向金融制裁方面,2023年7月至10月期间,监管机构共征收了超过1000万迪拉姆的定向金融制裁罚款。截至2023年10月31日记录的与定向金融制裁相关的罚款金额增加了448%与 2022 年征收的罚款相比。

他强调,阿联酋下一个反洗钱和打击资助恐怖主义国家战略( 2024-2027年)将在未来几个月内启动。


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